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中纺机集团2019年风险内控暨内审年度工作会议在郑纺机召开

2019-06-04

6月3日,中纺机集团2019年全面风险管理、内控建设与评价暨内审年度工作会议在郑州纺机工程技术有限公司召开。恒天集团法律事务部总经理鲁华,中纺机集团副总经理、总法律顾问刘洪出席会议,中纺机集团法律事务部、审计部、所属企业相关部门负责人及相关岗位工作人员共80余人参加会议。会议会期4天。

本次会议以加强全面风险管控为主题,围绕2019年全面风险管理与内部控制工作安排、推进“全面风险管理系统”上线培训等展开。

郑纺机总经理李泉致欢迎词。李泉指出,此次会议是中纺机集团法治建设的盛事,也是交流学习的好机会,郑纺机将秉承博采众长、共同提高的理念,力争为大家创建一个热烈、融洽的交流平台。郑纺机是中纺机集团的重要成员,按照恒天集团和中纺机集团开展全面风险管理和内部控制评价工作的总体要求及相关精神,以总法律顾问制度建设为契机,着力推进“四合一”风险管理体系建设,强化制度建设,推行全面风险管理常态化,为企业健康稳步发展提供了坚实保障。此次会议以依法合规经营为指引,以全面风险管理系统操作培训、内部控制建设及评价培训以及内部审计实务培训为切入点,教学相长,凝聚共识,共同开拓中纺机集团风险、内控、内审建设的新局面。

鲁华对2019年中纺机集团全面风险管理与内部控制工作提出指导意见。他指出,风险防范要持之以恒,不容松懈,第一,各级企业要切实提高对风险防范的认识,加强风险防范体系建设,坚守不发生重大风险事件的底线,领导要有法治意识、风险意识,具备法律思维;第二,要合理防范风险,建立风险防范体系,严格遵守风险红线,各企业要按照集团公司的要求减低资产负债率,严禁重大风险业务,紧紧围绕实业开展企业经营;第三,要做好内部管理,正确认识回报与风险的关系,完善事前、事中、事后全过程风险防范体系;第四,严格落实责任追究制度,树立四个意识,坚定四个自信,加强全面风险管理、内控建设与评价工作。

刘洪对2019年中纺机集团全面风险管理与内部控制工作提出具体要求:第一,要提高政治站位,加强企业党建工作,组织党员与非党员共同学习党的知识、党的历史、党的理论,利用学习强国学习平台学习党的理论知识,让企业的战略方向紧跟党的步伐和要求;第二,要提高法律、审计、内控、风险管理等工作人员的专业能力,增强专业知识学习,提高专业素质,取得相关证书;第三,工作人员应当兼具党性和专业能力,既能忠诚的效忠于党和人民,又能从专业角度防控、化解企业风险,给予企业经营强有力的支撑,同时也要健全决策权、监督权、执行权相互制约协调运转机制,防止发生重大风险事件。

中纺机集团法律事务部副部长房磊明确了中纺机集团及所属企业2019年全面风险管理与内部控制的具体工作安排。他通过文件宣讲,介绍了2019年度国机集团全面风险管理工作总体情况和恒天集团全面风险管理及内控评价总体要求,详细讲解了中纺机集团2019年全面风险管理、内部控制建设与评价工作安排,明确全面风险管理工作重点为梳理风险清单、编制重大风险解决方案。最后,他提出了中纺机集团2019年内控建设工作的重点:一是加强境外投资及境外企业管理;二是落实出资人责任履行,增加反舞弊、反腐败条款、责任追究条款;三是内部控制评价工作重点为落实缺陷整改范围。同时各企业应当按照中纺机集团要求按期报送内控管理材料。

会议期间,与会人员参观了郑纺机生产装配车间,郑纺机总工程师李新奇向参会人员分别介绍了各子公司、事业部的主营产品及发展现状,加深了大家对郑纺机了解。

本次会议将有力推动中纺机集团的风险、内控暨内审工作顺利开展,有助于充分发挥内部监督对生产经营的护航作用,对防控重点领域风险,加强企业全面风险管理体系能力建设具有指导意义。